21世纪经济报导记者从西班牙国民警卫队取得的通报表明，2月17日，西班牙国民警卫队搜查工商银行马德里支行并被捕5名管理人员，其中还包括该支行行长。调查罪名为因涉嫌洗黑钱最少4000万欧元。
伸延读者：中国工商银行马德里支行遭到搜查现场图片 画面曝光（组图）案件仍在调查中，目前此案已被法院方（thejudgeauthority）订为保密（secret）。针对中国工商银行马德里支行被坎一事，北京时间2月18日下午，西班牙国民警卫队涉及人士邮件恢复21世纪经济报导专访时回应。
前述人士还回应，关于此案仅有的信息月底17日获释，目前已无任何新的信息。21世纪经济报导记者从西班牙国民警卫队取得的通报表明，2月17日西班牙国民警卫队搜查工商银行马德里支行并被捕5名管理人员，其中还包括该支行行长。
调查罪名为因涉嫌洗黑钱最少4000万欧元。据西班牙媒体ElPas在17日报导，这次搜查行动由西班牙国民警卫队（GuardiaCivil）和反腐败检察官办公室牵头继续执行。
该报18日报导称之为，工银欧洲多位领导人赴往马德里。欧洲刑警的组织则公布消息称之为，2月17日他们帮助西班牙国民警卫队继续执行了这一代号为影子行动的突袭行动。该调查称之为，工商银行马德里支行被指控在没根据法律查清资金来源的情况下，向西班牙的中国犯罪团伙获取金融服务，将他们通过走私、洗钱、欺诈和奴役劳工所赚的钱用看起来合法的方式转到中国。2月18日下午，欧洲刑警的组织涉及人士恢复21世纪经济报导记者邮件时回应，他们在此案件中的职责是帮助西班牙警方调查，并在其数据库中核查西班牙警方获取的所有信息。
此外，向西班牙及其他欧盟成员获取涉及线索。前述欧洲刑警的组织人士还回应，目前可确认的是欧洲刑警的组织已为首一名人员前往西班牙帮助办案，并且该人士有一支由多名专家构成的团队在总部获取主将反对。据工商银行马德里支行官网讲解，2010年10月，工行取得西班牙中央银行批准后，获得在西班牙成立营业机构的经营许可，沦为首家在西班牙成立经营机构的中资银行。
次年1月，工行马德里支行月对外营业。《工商银行年鉴》表明，2013年工行马德里支行月均资产余额为10.5亿美元，税前利润为1045万美元，同比增加895万美元。
当年，该支行整体资产收益率为2.61%。针对工行马德里支行被调查一事，工商银行总行17日晚间对此21世纪经济报导记者称之为，我行紧密注目此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶到马德里支行。严格执行反洗钱规定，严苛坚决依法合规经营，是我们仍然坚决的基本经营管理原则。
马德里支行正在大力因应调查。18日，外交部新闻发言人洪磊回应，西班牙已沦为中国企业和金融机构的最重要投资目的地之一。对于工行马德里支行被搜查一事，期望西方贯彻依法、公正处理。
中国人民银行去年11月公布的《中国反洗钱报告》表明，中国金融监管部门2014年深入开展反洗钱监管工作。还包括敦促大型商业银行强化海外分支机构反洗钱工作；根据外国监管当局对大型银行海外分支机构现场检查找到的问题，约谈银行涉及业务负责人等。据西班牙当地中文媒体报道，2015年以来，西班牙警方压制洗黑钱犯罪的行动大大，规模较小的就还包括鹈鹕行动、蛇行动等。去年7月更加曝出了警方打掉一个5年内洗黑钱数额高达2.5亿欧元的大案。
过去其他中资银行也再次发生过风险事件，但不是洗黑钱。一位不愿透漏姓名的国有大行首席经济学家对21世纪经济报导记者回应，此事对中国银行业的国际化会有过于大影响，其他国家的商业银行都经常出现过类似于的事件。《2014年度中国银行业社会责任报告》表明，截至2014年末，总计20家中资银行业金融机构开办了1200多家海外分支机构，覆盖面积了全球53个国家和地区，总资产约1.5万亿美元。中资银行中，工商银行和中国银行国际化程度水平较高。
去年5月，工商银行董事长姜建清撰文谈及中国银行业回头过来的挑战时称，因全球各国经济走势分化和地缘政治风险时有发生，银行业回头过来经营的经济和政治风险激化。二是在全球经济加快深度融合的情况下，银行业回头过来经营面对更大的风险管理压力。三是全球监管日益严苛制约银行业回头过来发展。
姜建清举例称之为，大部分中国银行业的海外机构提供本地资金能力较强，较短借长贷，资产负债期限错配程度较高，流动性覆盖率与所在国家或地区的监管拒绝不存在较小差距。
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